汇款诈骗在这里停留. 随着比特币/ blockchain技术, 现在有更多的用例. 你可以找到这篇文章中的主要类型.

2017 FTC VS. 西联汇款的情况下包含各种汇款诈骗的伟大说明 (看到完整版 这里). 在西部联盟自己的投诉数据库中引用的各类汇款诈骗 2004-2015 include:

• 线上 或 网上购物:  147 千个投诉, $188 百万损失
• 抽奖 或 奖 诈骗: 76 千个投诉, $86 百万损失
• 急 诈骗 (祖父母诈骗): 42 千个投诉, $74 百万损失
• 预付费用贷款 诈骗: 71 千个投诉, $44 百万损失
• 在线约会 或浪漫诈骗 (见例如 这里): 45 千个投诉, $41 百万损失

其他受欢迎的类型汇款诈骗:

• 银行 诈骗: 骗子冒充银行, 打电话或从类似于一个银行的电话的电话号码发短信的人 (又名, “欺骗”). 一个人被说服，认为他们的银行账户被黑客入侵，他们需要将资金转移到不同的帐户 (阅读更多 这里)
• IRS 诈骗: 骗子冒充政府工作人员，并要求所得税纳税 (见例如 这里)

• 比特币购买 诈骗: 消费者被欺诈者申请工作或应对在线广告涉及的承诺赚钱接触后. 骗子寄支票给受害者，并要求他们用这笔钱通过在他们的地区使用其银行的ATM卡在比特币ATM机购买比特币. 受害人存入支票 (或有时电子传递) 到自己的帐户，然后用这笔资金购买在线货币和存款的比特币到别人的账户. 这样做的, 他们被告知，他们可以保留最初发送给他们的钱一定量. 然而, 受害人后很短的时间用自己的钱购买比特币, 原来的支票或电子传输反弹 (查看更多详情 这里)
• 金字塔投资 诈骗: 把钱用卓越和保证收益的，希望投资. 过去十年最著名的金字塔场面MMM. 它的俄罗斯策划的第一个金字塔是在上世纪90年代完成. 他被允许在很长的监禁终于结束了之前推出更多的金字塔. 一旦出, 他组织了另一个金字塔, 通过比特币/ Blockchain并在全球范围内这个时候. 再次, MMM了几个回合，直到创始人去世 2018.

但MMM的教训，比特币的匿名性是由其他国家的犯罪分子接受了腐败的财务监督. OneCoin来自中国保加利亚和PLUSTOKEN策划数十亿各不情愿地干扰了政府面前 (俄罗斯甚至没有试图调查MMM). 通过加密/ Blockchain骗取的量增加了两倍于 2019 reaching $4.3B.